PDEA pipilayin galawan ng pera sa droga
Tutuntunin ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang balon na pinaglalagyan ng pera maging ang mga bank accounts ng mga drug syndicate para i-freeze.
Browsing Tag
Anti-Money Laundering Council
3 taga-PSC dawit sa daya-suweldo
Nasilip ng Department of Justice (DoJ) ang mga dahilan para sa reklamo na isinampa ng Philippine Sports Commission (PSC) at National Bureau of Investigation (NBI) laban sa dating empleyado…
CPP-NPA pondo pinaipit sa mga bangko
Inaprubahan na ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang freeze order sa mga bank deposit at iba pang asset ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA), base kay…
AMLC: Child pornography talamak sa pandemya
Pinalala ng COVID-19 pandemic ang problema sa child pornography at lalong sinasamantala ang mga bata dahil kailangan ng pamilya nila ng pera.
